Parlamentsdatenbank - Parlamentarische Initiativen 14. - 20. WP - Detailanzeige
- Aufarbeitung von Missständen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung Anzahl der Verdachtsmeldungen beim Landeskriminalamt sowie der Meldungen direkt bei Steuerfahndungsstellen, Anzahl nicht fristgerecht eingereichter Geldwäscheverdachtsmeldungen, Zahl der Meldungen mit Bezug zu "Russian Laundromat", Erfassung eingehender Ermittlungsverfahren, Rückmeldung der Staatsanwaltschaften bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, qualitative Unterschiede seit der Änderung des Übermittlungsverfahrens, Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Kleine Anfrage Greilich, Wolfgang, FDP 11.10.2018 und Antwort 27.11.2018 Drucksache 19/6802