- Rolle der FIU bei der Bekämpfung von Geldwäsche Teil 1
  Zuständigkeit für den Erhalt von Geldwäscheverdachtsmeldungen, Anzahl
  der Meldungen bei den Steuerfahndungsstellen in den Jahren 2016 bis
  2018, Zahl der Verdachtsmeldungen mit der Kennzeichnung
  "Terrorismusfinanzierung", Anzahl der Weiterleitungen nach der
  gesetzlich vorgeschriebenen Frist, Ablauf des Verfahrens nach Erhalt
  der Geldwäscheverdachtsmeldungen bei der Zentralstelle für
  Transaktionsuntersuchungen, Anzahl weiterführender Ermittlungen sowie
  Ergebnisse der Ermittlungen im Bereich der Steuerfahndung; Anlage
            
  Kleine Anfrage                                 Schalauske, Jan, DIE LINKE
  29.01.2019 und Antwort 02.04.2019 Drucksache 20/71
            
            


            
            
- Rolle der FIU bei der Bekämpfung von Geldwäsche Teil 2
  Anzahl der Beamten zur Bearbeitung von Geldwäschedelikten, Haltung
  der Landesregierung zur Qualität der Analysefähigkeit der
  Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Einsetzung eines
  "FIU-Verbindungsbeamtenmodells", Bewertung der Neuausrichtung der
  Geldwäschebekämpfung, Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit
  mit der Zentralstelle
            
  Kleine Anfrage                                 Schalauske, Jan, DIE LINKE
  29.01.2019 und Antwort 02.04.2019 Drucksache 20/72
            
            


            
            
- "Hessen in Europa - Europa in Hessen"
  Debatte über die Stärke von und Solidarität in Europa sowie die
  hessische Europapolitik (Präsenz in Europa, Regionalpartnerschaften,
  Unterstützung der Ukraine, EU-Abwasserprojekte, Wirtschaftspolitik
  und Lieferketten, Pharmareform, Finanzplatz Frankfurt und Ansiedlung
  der AMLA, europapolitische Bildungsangebote, u.a.m.)
            
  Regierungserklärung                            Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund
  Plenarprotokoll 20/133 23.05.2023 S.10935-10956 (1. Video) (2. Video) (3. Video) (4. Video)
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Puttrich, Lucia, CDU (PlPr 20/133 S.10935-10938)
            als Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten
            und Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und
            Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund
  Waschke, Sabine, SPD (PlPr 20/133 S.10938-10941)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/133 S.10941-10944)
  Bolldorf, Karl Hermann, AfD (PlPr 20/133 S.10944-10947)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/133 S.10947-10950)
  Kula, Elisabeth, DIE LINKE (PlPr 20/133 S.10950-10953)
  Utter, Tobias, CDU (PlPr 20/133 S.10953-10955)
  Kahnt, Rolf, fraktionslos (PlPr 20/133 S.10955-10956)


            
            
- Sicherheitsüberprüfung privater Datenauswerter
  Zugang zu zur Erfüllung des Sachverständigenauftrags notwendigen
  Daten und Anforderungen für die Aufnahme auf die Liste bewährter
  EDV-Sachverständiger, Begründung für die Nichteinführung
  verpflichtender Überprüfungen
            
  Dringlicher Berichtsantrag                     Fraktion der SPD
  09.09.2020 Drucksache 20/3584
            
  Ausschussberatung:
  Rechtspolitischer Ausschuss (RTA)
      RTA 20/18  17.09.2020    
      Bericht entgegengenommen
  Ausschussvorlagen:
  mündlicher Bericht
            


            
            
- Betrugsfälle bei Corona-Soforthilfen
  Anzahl der Anträge auf Soforthilfe, Anteil der positiv oder negativ
  beschiedenen Anträge, Höhe der ausgezahlten Mittel,
  Anspruchsvoraussetzungen im Antragsverfahren, Durchführung
  nachträglicher Stichprobenprüfungen, Zahl der Strafanzeigen und
  Ermittlungsverfahren, Angabe der aufgrund des Tatverdachts
  betroffenen Wirtschaftszweige und der Straftatbestände
            
  Dringlicher Berichtsantrag                     Vohl, Bernd-Erich, AfD; Heidkamp, Erich, AfD; Lichert, Andreas, AfD; Gagel, Klaus, AfD; Enners,
                                                 Arno, AfD; Fraktion der AfD
  29.10.2020 Drucksache 20/3947
            
  Ausschussberatung:
            
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/23  02.12.2020 (ö)
      Bericht entgegengenommen
  Ausschussvorlagen:
  mündlicher Bericht
            


            
            
- GAIA-X, Financial Big Data Cluster und damit verbundene
  Forschung
  Vorteile für Privatwirtschaft und Forschung, Informationen zur
  Datenerfassung und -bereitstellung, zeitliche Perspektive für das
  Projekt  im Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und
  Marktmissbrauch
            
  Kleine Anfrage                                 Kaffenberger, Bijan, SPD; Sommer, Daniela, Dr., SPD; Eckert, Tobias, SPD
  02.03.2021 und Antwort 09.04.2021 Drucksache 20/5222
            
            


            
            
- Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und
  Großbritannien ist der Grundstein für starke hessisch-britische
  Beziehungen auch in Zukunft
  Begrüßung der Zustimmung des Europäischen Parlamentes zum
  Handelsabkommen nach dem EU-Austritt Großbritanniens und damit
  verbundenen zukünftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auch
  Kooperationen in Bildung, Digitalisierung, Tourismus, Wissenschaft
  betreffend (gemeinsam Werte der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
  Menschenrechte, Völkerrecht, Subsidiarität, Souveränität),
  befürwortende Nachverhandlung auf europäischer Ebene zu
  Datenschutzrecht, Finanzdienstleistung und justizielle Zusammenarbeit
  in Zivil- und Familiensachen, gemeinsame Koordinierung der
  Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, Geldwäsche
  und islamistischen Terrorismus, Fortsetzung des wachsenden Exportes,
  Bedauern über Ausstieg aus dem Erasmus-Programm, Bedeutung kommunaler
  interregionaler Zusammenarbeit und eTwinning-Programm
            
  Entschließungsantrag                           Fraktion der AfD
  05.05.2021 Drucksache 20/5667
  Plenarprotokoll 20/75  20.05.2021 S.6055-6065 (1. Video) (2. Video) (3. Video)
  Ablehnung
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Bolldorf, Karl Hermann, AfD (PlPr 20/75 S.6055-6056, 6062-6063)
  Fissmann, Karina, SPD (PlPr 20/75 S.6056-6057)
  Utter, Tobias, CDU (PlPr 20/75 S.6058-6059)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/75 S.6059-6060)
  Scheuch-Paschkewitz, Heidemarie, DIE LINKE (PlPr 20/75 S.6060-6061)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/75 S.6061-6062)
  Puttrich, Lucia, CDU (PlPr 20/75 S.6063-6065)
            als Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten
            und Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und
            Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund


            
            
- EU-Anti-Geldwäschebehörde am Finanzplatz Frankfurt ansiedeln
  Feststellungen: zahlreiche Kreditinstitute und internationale
  Bedeutung am Finanzplatz Frankfurt (Europäische Zentralbank,
  Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, Deutsche Bundesbank),
  Notwendigkeit einer europaweiten, einheitlichen und effizienten
  Bekämpfung von Geldwäsche, Befürwortung der EU-Anti-Geldwäschebehörde
  (u.a. neue Arbeitsplätze, Erhöhung der Standortattraktivität)
            
  Antrag                                         Fraktion der Freien Demokraten
  29.06.2021 Drucksache 20/6050
  1. Beratung: Plenarprotokoll 20/106 01.06.2022 S.8475-8489 (1. Video) (2. Video)
  2. Beratung: Plenarprotokoll 20/113 21.09.2022 S.9100
  Beschlussempfehlung angenommen
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/45  14.09.2022 (ö)
      Beschlussempfehlung Drucksache  20/9157 14.09.2022
      Beschluss: Ablehnung
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Ruhl, Michael, CDU (PlPr 20/106 S.8475-8476)
  Weiß, Marius, SPD (PlPr 20/106 S.8477-8478)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/106 S.8478-8480)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/106 S.8480-8481)
  Lichert, Andreas, AfD (PlPr 20/106 S.8481-8483)
  Schalauske, Jan, DIE LINKE (PlPr 20/106 S.8483-8485)
  Boddenberg, Michael, CDU (PlPr 20/106 S.8486-8488)
            als Minister der Finanzen (ab 03.04.2020)
  Gagel, Klaus, AfD (PlPr 20/106 S.8488)


            
- Erfolgreiche Ansiedlung neuer Institutionen und Projekte für einen
  starken Finanzplatz Frankfurt
  Bedeutung des Finanzplatzes sowie Stärkung durch Ansiedlung von
  Institutionen und Projekten (u.a. Green Finance, Startups, Ansiedlung
  des International Sustainability Boards (ISSB)), Begrüßung der
  landesseitigen Unterstützung des Ausbaus u.a. durch Servicestelle,
  Unterstützung bei der Bewerbung um Sitz der
  EU-Anti-Geldwäsche-Behörde, Aufbau eines sog. "Financial Big Data
  Clusters" im Bereich der Finanzdaten seit 2018 (Projekt GAIA-X), Ziel
  des führenden Sustainable Finance Standorts und Unterstreichung von
  dessen Bedeutung bei Transformationsprozess der Realwirtschaft
            
  Antrag                                         Fraktion der CDU; Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  24.05.2022 Drucksache 20/8532
  1. Beratung: Plenarprotokoll 20/106 01.06.2022 S.8475-8489 (1. Video) (2. Video)
  2. Beratung: Plenarprotokoll 20/113 21.09.2022 S.9100
  Beschlussempfehlung angenommen
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/45  14.09.2022 (ö)
      Beschlussempfehlung Drucksache  20/9158 14.09.2022
      Beschluss: Annahme
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Ruhl, Michael, CDU (PlPr 20/106 S.8475-8476)
  Weiß, Marius, SPD (PlPr 20/106 S.8477-8478)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/106 S.8478-8480)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/106 S.8480-8481)
  Lichert, Andreas, AfD (PlPr 20/106 S.8481-8483)
  Schalauske, Jan, DIE LINKE (PlPr 20/106 S.8483-8485)
  Boddenberg, Michael, CDU (PlPr 20/106 S.8486-8488)
            als Minister der Finanzen (ab 03.04.2020)
  Gagel, Klaus, AfD (PlPr 20/106 S.8488)


            
            
- Umsetzung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes in Hessen
  Auswirkungen der Umsetzung des Gesetzes auf den Arbeitsalltag der
  Behörden und Ämter und den Bereichen Außenwirtschaft, Geldwäsche,
  Kreditwesen, Wertpapierhandel und Finanzdienstleistungen;
  Informierung und Schulung betroffener Landesbediensteter, Angaben zur
  Umsetzung von Sanktionen; Anlage
            
  Kleine Anfrage                                 Schardt-Sauer, Marion, Freie Demokraten
  06.07.2022 und Antwort 19.08.2022 Drucksache 20/8778
            


            
            
- Hessen unterstützt Forderungen nach einer gesetzlichen
  Bargeld-Obergrenze
  Forderung nach konstruktiver Begleitung und Unterstützung einer
  Regelung auf Bundesebene für eine Obergrenze für Barzahlungen zur
  Bekämpfung von Geldwäsche, organisierter Kriminalität und
  internationalem Terrorismus
            
  Entschließungsantrag                           Weiß, Marius, SPD; Geis, Kerstin, SPD; Alex, Ulrike, SPD; Kaffenberger, Bijan, SPD; Kalveram,
                                                 Esther, SPD; Hartdegen, Tanja, SPD; Fraktion der SPD
  23.11.2022 Drucksache 20/9588
  Plenarprotokoll 20/130 21.03.2023 S.10634 (Video)
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/52  10.05.2023 (ö)
      Ablehnung
            


            
            
- Entwicklungen in der Finanzverwaltung in Hessen
  Schäden durch und Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung,
  Entwicklung des Personalbestands in der Finanzverwaltung sowie bei
  der Zentralstelle zur Bekämpfung schwerer Steuerkriminalität (ZBS),
  Entwicklung der Prüfquote und Ergebnisse der Betriebsprüfungen,
  Steuerpflichtige mit bedeutenden Einkünften und durchschnittliche
  Prüftage bei bE-Fällen, Ziele und Vorgaben für Betriebsprüfungen,
  Lohnsteuer- und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen sowie
  Umsatzsteuer-Nachschauen, Zahl der Fahndungsprüfungen, Entwicklung
  der Mehreinnahmen der Steuerfahndung, Strafverfahren, Einsprüche und
  Zahl der Strafbefehle, Entwicklung der Steuerrückstände, Verwendung
  von KONSENS-Produkten, Cum-Cum- und Cum-Ex-Fälle, Selbstanzeigen,
  Daten der angekauften Datenleaks (u.a. Panama Papers),
  vermögensabschöpfende Maßnahmen der Steuerfahndung, Erbschafts- und
  Schenkungssteuer, Geldwäsche-Delikte, u.a.m.; diverse Anlagen
            
  Große Anfrage                                  Fraktion DIE LINKE
  09.12.2022 Drucksache 20/9704
  Antw 07.06.2023 Drucksache 20/11161
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/58  29.11.2023 (ö)
      Antwort besprochen


            
            
- Ein zukunftsorientierter Finanzplatz Frankfurt für ein starkes und
  nachhaltiges Hessen
  Hervorhebung des Finanzplatzes Frankfurt (zahlreiche Kredit- und
  Versicherungsinstitute, u.a. Europäische Zentralbank, Bundesanstalt
  für Finanzdienstleistungsaufsicht, Deutsche Bundesbank), House of
  Finance) und Wirtschaftsregion Frankfurt Rhein-Main (u.a. Start-up
  Neugründungen) mit internationaler Bedeutung und Schaffung von
  Arbeitsplätzen, gute Wirtschafts- und nachhaltige Finanzpolitik,
  diverse Investitionen durch Landesprogramme (Hessen steht zusammen -
  Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges), Bürgschaftsrahmen,
  Landesbeteiligung am Entlastungspaket des Bundes, Ansiedlung von
  International Sustainability Standards Board (zukünftige
  Unternehmensberichte zu finanziellen Nachhaltigkeitsaspekten),
  Befürwortung des Sitzes der EU-Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA, Aufbau
  eines Financial Big Data Cluster und Datentreuhänders EuroDaT, mit
  Nutzung und Auswertung durch künstliche Intelligenz, Bedeutung des
  Green und Sustainable Finance Cluster (erste grüne Anleihe von 600
  Mio Euro), Erhalt des Drei-Säulen-Modells im Bankensystem,
  Unterstützung der Förderung von Investitionen von Privatpersonen am
  Kapitalmarkt
            
  Entschließungsantrag                           Fraktion der CDU; Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
  16.05.2023 Drucksache 20/11075
  1. Beratung: Plenarprotokoll 20/134 24.05.2023 S.10998-11011 (1. Video) (2. Video)
  2. Beratung: Plenarprotokoll 20/137 28.06.2023 S.11338
  Beschlussempfehlung angenommen
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/54  21.06.2023    
      Beschlussempfehlung Drucksache  20/11252 21.06.2023
      Beschluss: Annahme in getrennter Abstimmung
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Claus, Ines, CDU (PlPr 20/134 S.10998-10999)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/134 S.10999-11001)
  Weiß, Marius, SPD (PlPr 20/134 S.11001-11003)
  Schalauske, Jan, DIE LINKE (PlPr 20/134 S.11003-11004)
  Gagel, Klaus, AfD (PlPr 20/134 S.11004-11006, 11010-11011)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/134 S.11006-11008)
  Boddenberg, Michael, CDU (PlPr 20/134 S.11008-11011)
            als Minister der Finanzen (ab 03.04.2020)


- Aufstieg statt Abstieg: Bewerbung für Geldwäschebehörde
  unterstützen - Finanzplatzkompetenzen bündeln - Rahmenbedingungen
  verbessern
  Besorgnis über Abschneiden Frankfurts in unterschiedlichen Rankings,
  Begrüßung des Einsatzes von Bund, Land und Stadt bzgl. der Bewerbung
  als Sitz der europäischen Geldwäschebehörde, Notwendigkeit einer
  gemeinsamen Kommunikationsplattform zur Stärkung der Zusammenarbeit
  der Akteure sowie Neuordnung der Finanzplatzpolitik (Bündelung in
  einem Ministerium), Unterstützung der Vertiefung der
  Kapitalmarktunion als zentralen Baustein für Finanzplatz und
  Wirtschaft, Stärkere Fokusierung auf Finanzierungsmöglichkeiten für
  Start-ups durch ein TechQuartier 2.0, Forderung nach einer Initiative
  gegen Gold-Plating und nach Überprüfung der nationalen Regelungen
  hinsichtlich übermäßige Anforderungen und mögliche Anpassung an
  EU-Vorgaben (mit Blick auf nachhaltige Entwicklung; ESG)
            
  Dringlicher Antrag                             Fraktion der Freien Demokraten
  23.05.2023 Drucksache 20/11118
  1. Beratung: Plenarprotokoll 20/134 24.05.2023 S.10998-11011 (1. Video) (2. Video)
  2. Beratung: Plenarprotokoll 20/137 28.06.2023 S.11338
  Beschlussempfehlung angenommen
            
  Ausschussberatung:
  Haushaltsausschuss (HHA)
      HHA 20/54  21.06.2023    
      Beschlussempfehlung Drucksache  20/11251 21.06.2023
      Beschluss: Ablehnung
            
  Redner (Fundstelle in Plenarprotokollen - PlPr):
  Claus, Ines, CDU (PlPr 20/134 S.10998-10999)
  Stirböck, Oliver, Freie Demokraten (PlPr 20/134 S.10999-11001)
  Weiß, Marius, SPD (PlPr 20/134 S.11001-11003)
  Schalauske, Jan, DIE LINKE (PlPr 20/134 S.11003-11004)
  Gagel, Klaus, AfD (PlPr 20/134 S.11004-11006, 11010-11011)
  Dahlke, Miriam, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (PlPr 20/134 S.11006-11008)
  Boddenberg, Michael, CDU (PlPr 20/134 S.11008-11011)
            als Minister der Finanzen (ab 03.04.2020)